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信阳警方侦破一特大诈骗案涉案资金2000余万
2018-03-27 15:07 | 来源:添运娱乐平台网址 | 作者:付金钟


  2018年新年伊始,信阳市公安局老城分局民警不畏风雪严寒,克服重重困难,辗转广东深圳、浙江杭州、江苏常州、上海崇明等多地,历时六个月艰辛侦排,及时果断收网,连续抓获彭某、张某等涉案人员107人,捣毁网上诈骗犯罪窝点6个,受害网民遍布全国各省市,涉案资金2000余万元,一起特大电信网络诈骗案成功告破。
  揭开网游伪装 细查发现端倪
    2017年8月下旬,信阳市公安局老城分局民警在对信阳市火车站对面的地王大厦排查中,发现位居该写字楼18楼1811室至1814室的“信阳纳百川实业有限公司”(简称“纳百川公司”)员工行动诡秘,言语谨慎,对公司经营范围、从业内容等基本情况更是守口如瓶。难道暗藏着见不得阳光的勾当?侦办民警遂对其开展秘密调查,发现该公司业务员频繁通过网络以加微信好友等方式拉客户玩对赌游戏,该公司涉嫌网络犯罪的嫌疑进一步加大。
  为彻底查清纳百川公司组织架构,深挖幕后利益链条。经请示领导同意,案件侦办大队先后选派四名侦查员分别前往该公司应聘业务员,实施抵近侦查,最终一名侦查员顺利潜入该公司内部秘密开展侦查工作。
  冒充美女色诱 背后操控“赌局”
    侦查员经近两个月的秘密侦查,成功掌握了纳百川公司的基本经营情况。2017年8月初,纳百川公司实际控制人彭某、张某委托江苏常州骏飞网络科技有限公司和常州掌上云企业管理咨询服务有限公司(两家公司幕后控制人均为王某)开发了一款“双人夺宝”网络游戏,由纳百川公司负责招聘业务经理、技术员和业务员进行网络操作经营。被招聘的业务员冒充美女,通过网络大量添加微信好友,然后利用各种方式引诱参与网上“双人夺宝”游戏。彭某、张某和王某则在幕后操控游戏输赢,非法攫取巨额利润,事后三人按照约定分成。
  在“双人夺宝”游戏平台上,通常会出现六张面值分别为50元或100元的网络购物卡、手机充值卡、石化加油卡等,玩家以微信或支付宝转账的方式在游戏平台买大小号进行押号对赌,其中50元的充值卡需要支付28元购买,100元面值充值卡需支付55元购买,一次可以买多单。如果对赌赢了,游戏平台客服便会以微信红包或支付宝转账方式向玩家返还与所赢取充值卡面值相等的现金。刚开始玩家会在游戏平台业务员的帮助下小赢一些,或许少数人会见好就收,但绝大多数的人却是深陷其中而不自知,受营利的刺激或是输了想翻本,就会不断加大买单量,结果越投越多,越陷越深,最终血本无归。
  调查期间,民警不辱使命,胆大心细,除了纳百川公司外,还先后查清了地王大厦周边的信阳木垠源电子商务有限公司、河南万华信息科技有限公司、信阳鑫和电子商务有限公司、信阳幸福徕实业有限公司、信阳跃翔电子商务有限公司的基本情况,上述五家公司均打着“电子商务”或“网络科技”幌子从事网络诈骗活动。这些公司的法人及实际控制人基本上都是老乡关系,与纳百川公司负责人彭某交往十分密切,在彭某的指导或协助下纷纷开办自己的公司,与纳百川公司经营模式如出一辙,并共用一个游戏平台,共用资金支付通道,且由纳百川公司代为培训业务员,以近乎同样的手法骗取网民的钱财。
  数百警力出动 捣毁六处窝点
    基本案情查实后,为确保收网行动顺利进行,老城警方先后四次派员前往广东、浙江有关部门调取涉案证据,返回后立即组织民警认真分析研判诈骗团伙内部运作情况,落地查证相关涉案公司网络IP地址等。
    经过5个多月的缜密侦查,各涉案公司组织框架、人员规模、活动规律等情况逐渐浮出水面。
    正当收网抓捕行动即将展开之际,侦办民警发现诈骗团伙主要嫌疑人彭某和张某一起离开信阳前往福建,行踪暂未完全确认,收网行动只得被迫暂停。
  2018年1月13日,老城警方获悉主要嫌疑人彭某、张某将于近日返回信阳的准确信息后,立即调集分局各单位260余名警力组织部署集中收网抓捕。参战警力分成6个抓捕小组同时行动,直扑诈骗团伙藏匿的窝点,成功抓获各涉案公司负责人及其涉案员工共计101人,当场查获涉案电脑200余台,初步查明涉案资金2000余万元。
  爬冰卧雪蹲守 主要嫌犯落网
    在开展集中抓捕的同时,老城警方派出两支警力分别赶往大广高速收费站、京港澳高速收费站,对即将返信的主要嫌疑人乘坐的车辆予以守候布控,确保重要嫌犯及时归案。
  隆冬寒夜,寒风刺骨,守候民警不畏严寒,一动不动地坚守在野外蹲守岗位。13日凌晨2时许,嫌疑人如期返回抵达信阳,抓捕民警会同高速跟控民警在信阳市羊山新区高速出口处一举将纳百川公司负责人彭某和张某成功抓获。
  为尽快扩大战果,1月18日,侦办民警根据到案嫌疑人审讯时获取的线索,马不停蹄再次派出抓捕组赶赴江苏省常州市,将“双人夺宝”游戏平台软件开发方负责人王某某成功抓获。落网后的王某某向办案民警如实供述了自己开发的“双人夺宝”游戏平台后台可以操控游戏输赢的操作流程及其他情况。1月19日,抓捕民警乘胜追击,在当地警方的大力协助下,就地在常州市区将王某某聘用的公司技术员何某某抓获归案。1月22日,侦办民警经过进一步摸排,又顺利将案发后潜藏在信阳羊山新区某小区内涉案的信阳木垠源电子商务有限公司实际控制人肖某某成功抓获。1月25日,侦办民警再次出击,远赴上海市崇明区,将案发后潜逃至浦东新区负责“双人夺宝”游戏软件开发的技术员王某某抓获。至此,六个网络诈骗犯罪团伙主要犯罪嫌疑人全部归案。
  目前,信阳市和浉河区两级检察机关对首批犯罪嫌疑人已批准逮捕43人,取保候审32人。